经营不到半年,水流量高达4亿元。

 

经营不到半年,赌博资金流入达4亿元人民币

广东揭阳警方揭开了网络赌博的内幕

“老赌徒”购买并设立了8个赌博网站。有19个“工作室”,超过100个骨干,近2,000个代理和推广代理,以及超过50,000个成员。涉及金额超过4亿元。高达1.5亿元人民币。

记者今天在广东省揭阳市公安局举行的新闻发布会上了解到,在广东省公安局的指导和协调下,该局与深圳,广州警方合作,共同销毁了巨型赌博帮派在三个地方。警方逮捕了包括陈某峰在内的158名嫌疑人,并缴获了一批电脑和银行卡等物品。目前,已有142人被捕。

在线和离线同步检测

今年年初,揭阳市网络警察支队的警察在线检查时收到群众举报:“'万达娱乐城'网站有赌博行为。”同期,有人报道同样通过110的那种问题。

为此,警方迅速展开调查,发现该团伙通过建立“万达娱乐城”,“狮子娱乐城”,“老虎娱乐城”等赌博网站,“市场彩票”,“时间色彩” ,“百家乐”等。赌博项目是与成员赌博和提高利润。

经营不到半年,水流量高达4亿元。

鉴于参与人数众多,参与人数众多,揭阳市公安局立即向广东省公安厅报案。广东省副省长,公安局局长李春生要求揭阳市政府充分调查并坚决摧毁其网络。揭阳警方立即成立专案组,并迅速陷入严格调查和深化案件。

项目机制启动后,专案组在调查中发现,赌博团伙的主要成员经常改变联系信息和立足点;经常更改第三方付款的资金账户被分配给会员进行充值,会员在充值完成后立即转入多个资金。该帐户很快被撤销。

除了难以实现银行的工作用水之外,大多数赌博人员的资金都没有使用实名银行卡进行交易。相反,他们使用其他人的身份证开立的银行卡进行资金转账。赌博和赌博涉及的金额巨大。

针对这种情况,揭阳警方举行了专题研讨会,以攻击这次袭击事件。专案组选择了突破点,并对嫌疑人的赌博路线,赌博流通及其线上线下线进行了调查,从而成功缩小了调查范围。在调查过程中,专案小组警方在大量网上数据中检测到数以千计的在线赌博线索,并多次核实查询和对土地有效线索的比较。

赌博团伙有明确的分工

经过两个多月的艰苦调查,警方逐步明确了线索的主线,充分把握了网上赌博团队的核心结构,运作模式,管理模式和资金流动。根据揭阳市公安局工业园区分局副局长吴旭忠的说法,该团伙有五名核心成员,其中包括绰号“阿班”的陈某峰,并拥有一个排名第二的网络和绰号“大头”。此外,负责财务的陈某峰,“阿威”,促销部经理李牟州,以及负责开卡和现金提取的蒋默坤。

该团伙开设的“万达”,“狮子王”,“老虎”等赌博网站负责张某开设,设计和维护赌博网站,徐的口渴负责“代理人”的发展。工作室“并吸收它们。 “注册会员”,使用“6色”,“时间颜色”,“百家乐”等手段设置赌博,赌博人员必须通过客户服务提供的在线支付平台账户充值才能成为“成员“参与赌博。会员赢得奖金后,必须由客户服务机构提取。

根据赌博网站的要求,会员注册时必须填写真实姓名,手机号码,支付宝,银行卡等,充值至少100元,一次最高可达10万元。如果你速度很快,你可以在10分钟内打出一个“时间和颜色”的游戏。因此,赌博网站非常庞大。

该团伙有两种获利方式。一种是通过控制赔率来控制赔率,另一种是从赌博基金中抽水。现金提取陈在揭阳普宁出现并移交给蒋默坤。蒋蒙从普宁拿钱到深圳,交给王某军或黄某生。这两个人交给了第2号帮派头目和负责人陈。市。

此外,赌博网站的失败由网站提供商张维护,日常维护由董茂博处理,后者与蔡星星等某科技公司联系。

警方调查显示,在线赌博团伙开发的八个赌博网站已在19个“工作室”开发了100多名推销员,近2000名代理商已晋升,全国有超过50,000名注册会员。金额高达4亿元人民币。

案件涉及的目标均不包括在内

“该团伙具有强烈的反调查意识,日常管理非常详细。”揭阳市公安局警察支队吴昊表示,“阿班”是一名老赌徒,早年参与赌博,然后协助其他人组织线下赌博。后来,他只是组织了一个在线赌博团伙。为了避免警察的袭击,他们在香港设立了服务器,并通过他们认识的人开发了骨干和代理商。因此,大多数骨干是朋友,亲戚和熟人。

该团伙购买域名在互联网上做广告,以广厦网的形式招募会员,并吸引会员以全额送货的形式充值。当会员填写资金时,他们就成了平台上的游戏。该团伙已经购买了大量的银行卡,并经常更换它们以供会员充电。当成员注入资金时,他们会迅速将其分解为个人账户并迅速撤回。只有部分资金将保留在游泳池中,供会员提取现金。

据报道,该团伙的19个工作室位于深圳四区的高端住宅楼。由于调查初期扰乱的不便,警方只能掩盖调查,并一度被社区物业管理人员追踪为嫌疑人。该团伙实施严格的线性管理模式,不允许工作室和工作室与代理之间的水平链接。除了每个月休息四天外,该团伙的成员可以外出,并在其他时间一起吃饭和待在一起。即使其余的都没有,它也会被一两个人控制。必须确保每天都有足够的“员工”成员来维护在线维护站点。为避免引起物业管理人员的注意,或扰乱邻居报警,该团伙明确规定,在工作室聚会期间,火锅和饮酒不应大声。

在充分了解该团伙的结构,资金流动以及涉案人员之后,逮捕的时机已经成熟。根据揭阳市副市长兼公安局局长马承生的调查,为了确保该团伙的主要成员被捕,3月18日,揭阳市公安局副局长陈鲁荣带领团队到深圳与深圳市局举行协调会议。详细安排网络接收行动计划,逐一明确逮捕要求,并对实际逮捕责任进行分层。

3月20日,揭阳警方根据广东省公安局的部署组织了精锐警力,并与深圳,广州,揭阳同时开展了网络接收行动。在行动中,警方逮捕了涉案案件的150多人,其中包括集团老板陈某峰,陈某成,陈某峰,李某洲,蒋默坤,五个骨干骨干,以及金融客服人员,技术维修人员,和商业代理。参与案件的所有目标人员都没有错过网络,并查获了一批物品,如电脑和银行卡。

报纸广州5月24日记者邓新建《法制与新闻》记者邓军通讯员孙伟洲黄桂林

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